[عنيزة]

غسل الأموال ..


غسل الأموال خطر لم ينتبه لخطورته الكثير من المجتمع
لماذا ينظر إلى هذه الجريمة وكأنها ليست جريمة ؟
في حين أراها الجريمة الأخطر
لماذا؟؟

في البداية ما هو تعريف غسل الأموال: هو تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية بطرق غير مشروعة إلى أموال مشروعة بإخفاء مصادرها، أو كما يقال هو إضفاء المشروعية على العائدات المحصلة من النشاط الإجرامي.
والإجابة هي انه ولسبب بسيط فمعظم الجرائم أن لم يكن جميعها ينتج عنها مال وهذا المال سوف تنشأ عنه علامات استفهام عند التعامل معه
هذه الجرائم على سبيل المثال لا الحصر هي:
المخدرات والتي يصل حجمها إلى قرابة الخمسين في المائة 50% من غسل الأموال والباقي تتوزع على نشاطات إجرامية أخرى منها الدعارة الرشوة سرقة السيارات الابتزاز الاتجار الغير مشروع في الأسلحة الاقتراض من البنوك بدون ضمانات ومن ثم الهروب وعدم السداد الغش التجاري المتمثل في تداول بضائع فاسدة أو تقليد الماركات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية تزوير الشيكات وإيداع قيمتها في الخارج لإضفاء المشروعية عليها التستر التجاري
النفايات وتصريفها بطاقات مزورة تهريب السلع عبر الحدود دون دفع رسومها الجمركية الرشوة والفساد الإداري كالتربح من الوظائف التهرب الضريبي العمولات مقابل صفقات مخالفة السرقات والاختلاسات.
الخلاصة أن أي جريمة ينتج عنها متحصلات مالية تكون جريمة غسل أموال
وبذلك فإذا استطعنا أن نوقف غسل الأموال فسينخفض معدل الجريمة إلى درجة قد لا يتصورها الكثير من الناس
وكمثال بسيط لون أن منتج وزارع للمخدرات في الخارج قام بإرسال عشر إرساليات مخدرات إلى بلادنا وتم القبض على خمس منها من خلال الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى فنكون أمام خمس عمليات نجح المهرب في إدخالها و الوقع يقول انه يتم إدخال المخدرات إلى المملكة بشكل أو آخر.
نعم هناك مخدرات في المملكة وهل نستسلم لهذا ونجعل هذا المهرب يستفيد من جريمته؟
الإجابة بالطبع لا
ولكن كيف ؟؟؟
هنا يأتي دور مكافحة غسل الأموال
فهذا المهرب الذي نجح في إدخال خمس إرساليات لابد ان نقف له بالمرصاد ونحرمه الاستفادة من المبالغ التي تحصل عليها من ترويجه وتوزيعه لهذه السموم
كيف ؟؟ وما اثر ذلك عليه؟؟
الكيفية يجب علينا أن نكون ذوي فعاليه في مكافحة غسل الأموال من خلال عدم السماح بخروج المبالغ المالية التي تحصل عليها هذا المجرم
انه يستطيع تحمل خسارة نصف الإرساليات وضبطها ولكن لا يستطيع تحمل بقاء أموال النصف الآخر دون إيصال إلى المنتج في الخارج الذي يحتاج لهذه الأموال لمواصلة عمله وإنتاجه وتصديره وزراعته
إذا لم تصل هذه الأموال إليه فسوف يتوقف ولن يستطيع إرسال المزيد من المخدرات لأنه لم يستلم قيمة المخدرات التي سبق وصدرها.
بهذا المثال البسيط يتضح لنا أن المملكة ستصبح سوق غير مشجعة لوجود عقبتين أمام هذه الجريمة هما التفتيش الجمركي في الدخول ومكافحة غسل الأموال في إيصال عائدات الترويج.
ولو اكتملت هذه الحلقة لشاهدنا الكثير من التغير فيما حولنا
نعم ولذلك فقد اتجهت الإرادة لدينا لتفعيل مكافحة غسل الأموال عبر طلب الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي يحملها المسافرون في القدوم والمغادرة عندما تزيد قيمتها عن 60.000 ريال وسوف يساهم هذا الإجراء الذي تضطلع به الجمارك في الحد من غسل الأموال وبالتالي الحد من الجرائم بشكل كبير.
أتمنى أن نتحدث عن هذا الموضوع ليس من قبيل التحريك لموضوع طرحته بقدر ما أتمنى أن يدخل في روعنا أهمية مكافحة غسل الأموال وإبراز مدى خطورة هذه الجريمة .
نشر بتاريخ 04-05-2007
منقول